现货原油诈骗,改变了你我的生活,它若不死,我将永生,死磕到底,至死不渝。丰旺控股(福建)有限公司,所谓的廖氏家族帝国,旗下丰旺油、丰泰油厦门石油化工有限公司以及厦门丰旺商品经营服务有限公司,通过三世源冬虫夏草有限公司掩人耳目,通过慈善救助漂白自己,用非法所得做慈善事业,众多打着三世源公司旗号的业务员,招揽客户从事现货原油交易,从未见实物,没有实物交割,没有仓储和运输许可,就是虚假交易,模仿期货交易,并通过后台控制盘面,操纵客户对赌,最后完成诈骗的整个过程。

三世源公司在其招聘信息中有现货原油、现货销售、金融直播分析师等岗位,工资6000至25000不等。你们现货原油什么资质都没有,就是玩诈骗的,竟公然在网上招募同伙。在全国严厉打击非法期货,现货场所的今天(2017年3月21日还可以在网上查询的到)真是嚣张跋扈到了极点,无视国家的法律,肆无忌惮。上百亿的利益链、资金链通过股权转让、新开公司等,洗黑钱,涉嫌严重的偷税漏税行为,造成国家税收的严重流失。是违规还是违法,地方保护主义异常严重,通天的本领啊,让地方监管部门不闻不问,金融监管部门给他们通风报信。

全国各地的诈骗案立案书应该可以说明整个事件的本质。谁黑谁白,总有定论,你们诈骗老百姓的血汗钱,就是与国家作对,还可以睡的安稳,那真的是几十万维权者以及尚未觉醒者的悲哀,是我们太不努力了,太仁慈了,让你们继续苟延残喘幻想转型至今。

  本人李某某,自2016年9月至2016年11月,两个月被 湖南省澳鑫商品交易有限公司旗下厦门石油交易中心及131号会员单位“厦门丰旺商品经营服务有限公司”利用网路欺骗参与天然气交易,共亏损19万元。

  商务部2016年7月14日公布137家不具有原油经营资质的交易场所及会员企业名单,厦门市石油交易中心列第81位。

  厦门市石油交易中心违法理由:

  不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。

  1、违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。

  2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。

  3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。

  4、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。

  5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中明令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质,《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。

  6、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。

  7、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是通过银行接口转账汇款到了平台账号)。

  8、没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。

  厦门市石油交易中心会员单位违法理由:

  1、公司某会员单位代理违法平台,未经省级金融办批准。

  2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

  天然气价格既不与外盘接轨,而是由投资者与做市商会员单位通过软件对赌;受害者想要出金时,会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓,无法出金。

  3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。

  通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常天然气交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致受害者巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,非法获利数以亿万计。

  4、违反国家正常的金融管理秩序

  放大交易杠杆和手续费收取标准,并无物价部门或其他主管部门的核准。

  5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资

  以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。所以,骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。

  最后呼吁厦门市ZF正视问题,不规避,不推诿,切实履行好职责,贯彻中央ZF37.38号文件,为稳定国家金融和经济秩序及人民安居乐业,保驾护航。

  厦门丰旺商品经营服务有限公司根本不具备天然气仓储、销售资质,招募大量业务人员购买各类消费者、股民等个人信息,通过电话、 QQ、 微信等交友软件以承诺高回报、高收益为诱饵,频繁联系发展大量普通民众投资天然气,以经营现货的名义经营非法期货的交易。在高额提成高回报的利益驱使下,雇佣普通工作人员冒充明星分析师、喊单人员,全部以虚拟身份虚拟名字通过发布内幕消息,夸大收益回报。催促民众远程代开账户,催促入金操作软件炒作天然气产品,买进卖出操作后,工作人员通过后台修改数据和国际天然气反向走向,造成大量入金客户一夜爆仓平仓出局,赚取巨额点差、手续费、隔夜费。而公司赚取手续费、隔夜费、点差从未开过任何的发票。

  恳请地税务局查实情况,缴纳相关工作人员高提成,头寸,点差,隔夜费等费用的税收。

  恳请当地工商部门对您审批经营的公司,经营范围 超范围经营 无证经营事项查实 停业整改。

  恳请公安部门对相关违法软件查封追出源头开发人员给予抓捕 对相关涉嫌诈骗人员,违法行为依法侦查制止犯罪行动,给老百姓一片青天。

  恳请当地政府高度关注此类期货变相期货公司对公众危害,及早取缔相关公司经营许可,给社会稳定长治久安做应有的贡献。

  恳请银行公示该企业相关类似企业,无他们自己宣传的所谓第三方托管信息、支付结算清单,不要给这类企业打开 大门,给普通老百姓一个相信银行的理由。

转自http://bbs.tianya.cn/post-develop-2212536-1.shtml