外汇经纪商Gallant Capital Markets(GCMFX,中文名高伦外汇)申请破产保护一事似乎还有很多后续。FXword汇众昨日刚报道该公司出面解释公司申请破产的原因。一天之内,事情又出现了转折。

GCMFX涉嫌金字塔骗局,客户损失超过4000万美元

捷克多家媒体报道了一则消息,一个名为Jiri Kubicek的人日前在布拉格被警方逮捕。Jiri Kubicek涉嫌的罪名是金融诈骗和洗钱,其银行资产已经被冻结。警察早在3月份就搜查了Jiri Kubicek的住处,但当时没有提出正式起诉。

Jiri Kubicek名下的一家公司WSM Investments也遭到调查。最重要的是,当地媒体称WSM Investments正是Gallant Capital Markets的投资方。

目前警方怀疑WSM运营着金融金字塔骗局。该公司宣称利用其自营算法交易,将零售客户资金用于外汇交易,而实际上,警方没有发现任何资金交易的记录,客户资金被用于购买房产和其它公司、以及支付部分客户的出金。警方公布WSM客户资金损失超过4000万美元,大部分受害者都来自捷克、斯洛伐克、波兰、俄罗斯和匈牙利。

目前尚不清楚Gallant与WSM骗局之间的关系。不过,Gallant曾在公告中称“无法从受监管对手方出金”是申请破产的主要原因。人们好奇它提到的“对手方”究竟是谁。

除了WSM外,另一家受英国金融市场行为监管局(FCA)监管的外汇经纪商GCM Prime似乎也被牵涉其中。

FXword

汇众发现,GCM Prime的控股股东Salvatore Buccellato是GCMFX的首席执行官。面对流言,GCM Prime近日特地向客户致信澄清:“GCM Prime既未被Gallant收购,也没有使用类似的管理结构。”并表示客户资金是隔离存放的。

一环接一环,GCMFX的真相还在继续调查。FXword汇众会及时报道后续消息。